lol外围证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2019-054
中国神华能源股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议
lol外围决议公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏中国神华能源股份有限公司安全，并对其真实性、准确性承担个别及连带责任和内容的完整性。
2019年12月13日以书面形式通知中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中国神华”）第四届董事会第二十四次会议，会议召开2019年12月24日材料召开，2019年12月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号现场举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议由董事长王祥熙主持，董事会秘书黄清出席会议，全体监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
lol外围本次董事会审议通过了以下议案：
一、《关于中国神华能源股份有限公司2020年生产计划的议案》
议案表决情况：9票有表决权中国神华能源股份有限公司安全，9票同意，0票反对，0票弃权
lol外围二、《关于中国神华能源股份有限公司2020年投资计划的议案》
议案表决情况：9票有表决权中国神华能源股份有限公司安全，9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于中国神华能源股份有限公司2020年经营计划的议案》
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于神华粤电珠海港煤炭码头有限公司为其其他两名股东提供反担保的议案》
全体独立非执行董事确认本反担保：
1.珠海煤炭码头公司提供反担保，履行反担保的审批程序符合法律法规和公司章程的规定，符合公司利益和全体股东；
2.反担保为珠海煤炭码头公司正常的融资工作。
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
详见与本公告同时披露的《关于控股子公司提供反担保的公告》。
五、《关于聘任王兴中为中国神华能源股份有限公司副总经理的议案》
董事会审议通过：王兴忠先生任中国神华副总经理，自董事会审议通过之日起任期三年。
公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
王兴中先生简历见附件。
六、《关于设立神华准能铁路有限公司的议案》
董事会审议通过：同意中国神华以现金出资5亿元设立全资子公司神华准能铁路有限公司（简称神华新朔铁路有限公司）。 ，需办理工商登记）。
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
七、《关于中国神华神朔铁路分公司与神华宝神铁路集团公司重组整合的议案》
董事会审议通过：批准中国神华神朔铁路分公司和神华宝神铁路集团有限公司重组整合为“神华宝神铁路集团有限公司”。
议案表决情况：9票有表决权，9票同意中国神华能源股份有限公司安全，0票反对，0票弃权
八、《关于设立神华铁路装备有限公司的议案》
董事会审议通过：批准神华铁路货运有限公司与中国神华铁路机修分公司重组整合组建神华铁路装备有限公司大准铁路段安永能源有限公司所属公司
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
九、《关于制定《中国神华能源股份有限公司董事会印章管理办法（试行）》的议案》
议案表决情况：9票有表决权，9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
中国神华能源股份有限公司董事会令
董事会秘书黄庆
2019 年 12 月 31 日
附件
王兴中简历
王兴忠，男，1968年4月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作。 1989年毕业于上海铁道学院铁道工程专业，2011年获中国铁道科学研究院硕士、工学博士学位。
2018年5月至2019年12月，王先生任中国国家能源投资集团有限公司、中国神华能源股份有限公司交通运输业运营管理中心主任、副书记。2015年2月起至2018年5月，任原神华集团有限公司、中国神华能源有限公司交通管理部总经理。2014年10月至2015年2月，任党委副书记2013年6月至2014年10月，任神华宝神铁路集团有限公司党委副书记、董事长，神华宝神铁路股份有限公司董事长。 .，神华赣泉铁路有限公司董事长。2007年12月至2013年6月，任神华宝深铁路有限公司党委副书记、董事长、总经理。2005年4月至2007年12月，他担任神华准格尔能源有限公司副总经理、大准铁路公司总经理。
王先生曾任准格尔煤业公司副总工程师、铁路运输部部长，神华西部铁路运输有限公司党委书记、董事长，大准铁路公司党委神华准格尔能源有限公司秘书长、总经理等
先生。王先生与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关系，未受到国务院证券监督管理机构等有关部门或证券交易所的处罚，未持有公司股票。
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2019-055
中国神华能源股份有限公司
关于控股子公司提供反担保的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性承担个别及连带责任和内容的完整性。
重要内容：
●被担保方名称：广东粤电电力投资有限公司（“粤电电力”）和珠海港股份有限公司（“珠海港”）。粤电、珠海港分别持有神华粤电珠海港煤炭码头有限公司（以下简称“珠海煤炭码头公司”）30%股权，中国神华能源股份有限公司（以下简称“公司”）持有珠海煤炭Terminal 40% 的公司股权。
●本次担保金额及累计担保金额：公司向珠海煤炭码头公司提供委托贷款2.841亿元（以下“元”指“人民币元”）中国神华能源股份有限公司安全，珠海煤炭码头公司 为代替公司向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）841亿元贷款，粤电电力、珠海港务将根据上述委托贷款提供连带责任担保。 50%的比例。 ，珠海煤炭码头公司分别为粤电和珠海港提供连带责任担保反担保，反担保金额上限分别为1.4205亿元。浦发银行贷款全部还清后，原珠海煤炭码头公司向粤电和珠海港提供的1.68亿连带责任担保反担保将相应终止。此外，本公司及珠海煤炭码头公司未向粤电、珠海港提供其他担保。
●本担保为连带责任担保和反担保
●对外担保累计金额：72.34亿元
●累计逾期对外担保金额：无
一、保修概述
公司拟向珠海煤炭码头公司发行10年期委托贷款2.841亿元，粤电电力将为该笔贷款提供1.4205亿元的连带责任担保（“粤电担保”），珠海港为本次借款提供1.4205亿元（“珠海港担保”）连带责任担保，担保期限为借款债务人之日起二日合同到期。年。
经公司2019年12月30日第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意珠海煤炭码头公司为粤电电力提供不超过1.4205亿元 珠海港连带责任担保反担保为珠海港提供上限不超过1.4205亿元的连带责任担保反担保。从珠海煤炭码头公司还清所有款项开始。
本保证不构成关联交易。根据相关监管规定、公司章程等相关规定，本次担保无需公司股东大会批准。
二、担保人基本情况
（一）粤电电力
玉丹发电注册地为珠海市吉大吉大路2号国际会议中心公寓大厦商场4楼，注册资本118.5万元，法定代表人莫干凯，工商范围：电力项目建设和投资；水利、基础设施项目投资；高新技术产业投资；服务业、环保产业投资；石油产品（不含成品油）、机电设备批发、零售；煤炭批发。粤电无不良信用记录。
截至2019年9月30日，广东粤电集团有限公司持有粤电发电100%股权。粤电发电与本公司无关联关系。
粤电去年和次年主要财务指标如下：
单位：万元
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（二）珠海港
珠海港注册地为珠海市南水镇荣湾路16号2001-2号，注册资本93.042.49万元，法定代表人欧惠生，经营范围：港口其他项目投资和配套设施的股权投资；物流供应链项目及股权投资；能源环保、港口城市建设、航运金融项目投资及股权投资；玻璃纤维制品项目投资等。珠海港无不良信用记录。
珠海港为深交所上市公司，股票代码000507。截至2019年9月30日，珠海港控股集团有限公司持有珠海港二期64%股权9. 珠海港与本公司无关。
珠海港最近一年、近一期主要财务指标如下：
单位：万元
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三、《反担保合同》主要内容
珠海煤炭码头公司拟与粤电发电、珠海港务（“担保人”）分别签订《反担保合同》，主要内容如下：
(一）反担保覆盖范围
根据担保人与本公司签订的《担保合同》，珠海港煤炭码头公司未按时履行还款义务且担保人承担担保责任的，珠海煤炭码头公司必须立即向担保人全额支付偿还下列费用：珠海煤炭码头公司尚未清偿全部委托贷款、珠海煤炭码头公司应向担保人支付的逾期担保费、珠海煤炭码头公司应向担保人支付的违约金、以及担保人预付的金额。保证人为实现债权所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）。
(二）反担保方式
珠海煤炭码头公司的反担保方式为：连带责任担保。
(三）反保修期
反担保期限自《反担保合同》生效之日起至珠海煤炭码头公司全额偿还委托贷款时结束。
(四）反担保金额
珠海煤炭码头公司就担保人提供的连带责任担保分别向粤电发电和珠海港提供连带责任担保。
四、董事会意见
经查阅信用报告，粤电、珠海港没有不良信用记录，信用状况良好。珠海煤炭码头公司提供反担保的最终标的债务为珠海煤炭码头公司自身的债务。
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了珠海煤炭码头公司就粤电、珠海港提供的上述连带责任担保分别向粤电、珠海港提供上述反担保的议案.
公司全体董事（包括独立非执行董事）确认本反担保：
1.珠海煤炭码头公司提供反担保，履行反担保的审批程序符合法律法规和公司章程的规定，符合公司利益和全体股东；
2.反担保为珠海煤炭码头公司正常的融资工作。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告日，公司累计对外担保72.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的21%，无逾期担保。其中：(1）公司及控股子公司对外担保余额2.3亿元；(2）公司及子公司对外担保总额72.@0.31亿（其中10亿美元担保余额按人民币汇率折算为69.81亿元6. 9805/美元）。
六、在线公告附件
(一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
(二）粤电、珠海港营业执照及财务报表。
中国神华能源股份有限公司董事会令
董事会秘书黄庆
lol外围2019 年 12 月 31 日
